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　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 13日召开 2026年第二次临时股东会，在选举产生公司第五届董事会成员后，为确保公司董事会工作的连续性，经全体新任董事一致同意，豁免第五届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）的通知时限要求。本次董事会会议通知于2026年 2月 13日以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员候选人，本次董事会会议于 2026年 2月 13日以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事共同推举石俊峰先生主持会议。公司本次董事会会议应到董事 10人，实到董事 10人；公司的全体高级管理人员候选人列席了本次董事会会议。

　　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，各委员任期与第五届董事会任期一致，具体组成情况如下：