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　　厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年2月12日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2026年2月9日以专人、电子邮件或电话的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　根据公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的有关规定，鉴于激励计划首次授予的5名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因违纪等不适当行为离职，均不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但不具备解锁条件的限制性股票6.30万股进行回购，回购价格9.29元/股。具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（）披露的《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2026-011）。因待本次回购注销完成后，将导致公司注册资本及总股本减少，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需向债权人发布通知公告，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（）披露的《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（编号：2026-012）。