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　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2026年2月10日以电子邮件方式发出，于2026年2月13日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　（一）审议通过《关于第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案的议案》公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际情况，并参考地区及同行业上市公司薪酬水平等因素，制定了第五届董事会高级管理人员薪酬与考核方案。公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按照高管薪酬与考核方案的规定领取薪酬。